NÁVRH ROZHODNUTÍ AKCIONÁŘŮ MIMO VALNOU HROMADU – 31.03.2020
Návrh rozhodnutí akcionářů mimo valnou hromadu
Představenstvo akciové společnosti
Kinský dal Borgo, a.s.,
se sídlem Chlumec nad Cidlinou IV, Komenského 5, PSČ 503 51
IČ: 274 61 602
zapsané v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2405
(dále jen „společnost“)
z důvodu mimořádné situace po zavedení nouzového stavu v ČR a nemožnosti svolání řádné valné hromady společnosti s osobní účastí akcionářů
předkládá akcionářům společnosti
návrh rozhodnutí mimo valnou hromadu
podle článku 13 Stanov společnosti a § 418 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, ve znění pozdějších předpisů („ZOK“).
Návrh rozhodnutí akcionářů mimo valnou hromadu:
Akcionáři společnosti, rozhodující mimo valnou hromadu formou „per rollam“ podle článku 13 Stanov společnosti a § 418 a násl. ZOK, schvalují:
- zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti (výroční zpráva),
- zprávu o řádné účetní závěrce,
- zprávu o vztazích, návrh představenstva na rozdělení zisku z hospodaření za r. 2019,
- zprávu dozorčí rady a
- dodatek smlouvy o výkonu funkce členů představenstva,
vše ve znění dle předloženého návrhu.
Lhůta pro doručení vyjádření akcionářů činí 15 dnů ode dne doručení návrhu rozhodnutí. Akcionáři zašlou v této lhůtě svá vyjádření k jednotlivým bodům 1) – 5) rozhodnutí formou e-mailové zprávy na adresu společnosti j.ornst@kinsky-dal-borgo.cz
Nedoručí-li akcionář své vyjádření ve stanovené lhůtě, platí, že s návrhem rozhodnutí jako celek nesouhlasí.
Po uplynutí lhůty k vyjádření bude o rozhodnutí akcionářů mimo valnou hromadu vyhotoven zápis a zaslán akcionářům podle článku 13 odst. 6 Stanov společnosti.
Zdůvodnění
Představenstvo předkládá ke schválení řádnou účetní závěrku v souladu s § 436 odst. 1 „ZOK“ a výroční zprávu v souladu s § 436 odst. 2 „ZOK“. Rovněž v souladu s článkem 9 odst. 2 písm. i) Stanov společnosti schvaluje změnu odměňování členů představenstva.
Výše uvedené dokumenty, včetně zpráv auditora tvoří přílohu tohoto návrhu rozhodnutí a jsou též k dispozici zdarma k nahlédnutí v sídle společnosti ode dne uveřejnění tohoto návrhu rozhodnutí na internetových stránkách společnosti do konce běhu lhůty stanovené pro vyjádření akcionářů.
V Chlumci nad Cidlinou dne 31. 3. 2020
_______________________ | ________________________ | ||
Giovanni Kinský dal Borgo | Dr. Pio Kinský dal Borgo | ||
předseda představenstva | místopředseda představenstva | ||
Přílohy.
- Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti (výroční zpráva)
- Zpráva o řádné účetní závěrce a zpráva o vztazích
- Návrh představenstva na rozdělení zisku z hospodaření
- Zpráva dozorčí rady (DR) o kontrolní činnosti DR a o přezkoumání řádné účetní závěrky a návrhu na rozdělení zisku z hospodaření
- Zpráva auditora k roční účetní závěrce a vyjádření auditora k výroční zprávě (bude dodána)
- Dodatek ke smlouvě o výkonu funkce člena představenstva akciové společnosti.